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El MLRO (Oficial Informador de Lavado de dinero) es un oficial designado que recibe revelaciones (se le informa de cualquier sospecha sobre lavado de dinero o posible lavado de dinero por parte de otra persona dentro de la empresa) y hace revelaciones a las autoridades pertinentes con respecto a sospechas sobre lavado de dinero.

Las empresas reguladas a menudo tienen un oficial de MLRO o BSA. El papel conlleva una responsabilidad significativa y debe ser asumido por una persona con experiencia adecuada que tenga suficiente antigüedad y autoridad dentro de la empresa. Necesitan poder acceder a todos los archivos de clientes de la empresa y a la información de la empresa para poder tomar decisiones informadas. La Oficina debe decidir si existen sospechas o motivos razonables para sospechar de blanqueo de dinero y si esas sospechas se revelan debidamente. En las organizaciones reguladas más grandes, la MLRO puede tener un equipo de personas que trabajen con ellas, pero la responsabilidad última de la capacitación contra el lavado de dinero dentro de la empresa, el diseño e implementación de sistemas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero y la gestión de las divulgaciones recae en la MLRO.

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