få hjælp til alle ting AML

author
0 minutes, 49 seconds Read

MLRO (Money Laundering Reporting Officer) er en udpeget officer, der modtager oplysninger (informeres om eventuelle mistanker om hvidvaskning af penge eller potentiel hvidvaskning af penge af en anden inden for virksomheden) og giver oplysninger til de relevante myndigheder om mistanke om hvidvaskning af penge.

regulerede virksomheder har ofte en mlro eller BSA officer. Rollen bærer et betydeligt ansvar og skal påtages af en passende erfaren person, der har tilstrækkelig anciennitet og autoritet inden for virksomheden. De skal kunne få adgang til alle virksomhedens klientfiler og forretningsoplysninger, så de kan træffe informerede beslutninger. Mlro skal afgøre, om der er mistanke eller rimelig grund til mistanke om hvidvaskning af penge, og at disse mistanker er korrekt afsløret. I større regulerede organisationer, MLRO kan have et team af mennesker, der arbejder med dem, men det endelige ansvar for uddannelse af hvidvaskning af penge inden for virksomheden, designe og implementere AML-systemer og procedurer, og styring af oplysninger ligger hos MLRO.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.