Get help with all things AML

author
0 minutes, 44 seconds Read

Mlro (Money Laundering Reporting Officer) on nimitetty toimihenkilö, joka saa tietoja (saa tiedon rahanpesuepäilyistä tai mahdollisesta rahanpesusta joltain muulta yrityksen sisältä) ja ilmoittaa asiasta asianomaisille viranomaisille rahanpesuepäilyistä.

säännellyillä yrityksillä on usein mlro – tai BSA-Virkamies. Tehtävään liittyy merkittävä vastuu, ja sen on oltava asianmukaisesti kokeneen henkilön, jolla on riittävä kokemus ja arvovalta yrityksessä. Heidän on voitava päästä käsiksi kaikkiin yrityksen asiakastietoihin ja yritystietoihin, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Mlro: n on päätettävä, onko rahanpesuepäilyyn syytä epäillä tai onko syytä epäillä rahanpesua ja onko epäilyt tuotu asianmukaisesti julki. Suuremmissa säännellyissä organisaatioissa mlro: lla voi olla ryhmä ihmisiä, jotka työskentelevät heidän kanssaan, mutta viime kädessä vastuu rahanpesun vastaisesta koulutuksesta liiketoiminnassa, AML-järjestelmien ja-menettelyjen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tietojen hallinnoinnista on mlro: lla.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.