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Le MLRO (Agent de signalement du Blanchiment d’argent) est un agent désigné qui reçoit des informations (est informé de tout soupçon de blanchiment d’argent ou de blanchiment d’argent potentiel par une autre personne au sein de l’entreprise) et fait des informations aux autorités compétentes concernant les soupçons de blanchiment d’argent.

Les entreprises réglementées ont souvent un agent MLRO ou BSA. Le rôle comporte des responsabilités importantes et doit être assumé par une personne dûment expérimentée qui a suffisamment d’ancienneté et d’autorité au sein de l’entreprise. Ils doivent pouvoir accéder à tous les fichiers clients et à toutes les informations commerciales de l’entreprise afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Le MLRO doit décider s’il existe des soupçons ou des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d’argent et que ces soupçons sont correctement divulgués. Dans les grandes organisations réglementées, le MLRO peut avoir une équipe de personnes travaillant avec elles, mais la responsabilité ultime de la formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de l’entreprise, de la conception et de la mise en œuvre de systèmes et de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de la gestion des divulgations incombe au MLRO.

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