Ottenere aiuto con tutte le cose AML

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Il MLRO (Money Laundering Reporting Officer) è un funzionario incaricato che riceve informazioni integrative (è informato di ogni sospetto di riciclaggio o di potenziale di riciclaggio di denaro da parte di qualcuno all’interno dell’azienda) e rende comunicazioni alle autorità competenti in materia di sospetto di riciclaggio di denaro.

Le aziende regolamentate hanno spesso un funzionario MLRO o BSA. Il ruolo ha una responsabilità significativa e deve essere assunto da un individuo adeguatamente esperto che abbia un’anzianità e un’autorità sufficienti all’interno dell’azienda. Devono essere in grado di accedere a tutti i file client aziendali e alle informazioni aziendali in modo che possano prendere decisioni informate. L’MLRO deve decidere se vi sono sospetti o ragionevoli motivi per sospettare il riciclaggio di denaro e che tali sospetti siano adeguatamente divulgati. Nelle organizzazioni regolamentate più grandi, il MLRO può avere un team di persone che lavorano con loro, ma la responsabilità ultima per la formazione antiriciclaggio all’interno del business, la progettazione e l’implementazione di sistemi e procedure AML, e la gestione delle divulgazioni spetta al MLRO.

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