Obter ajuda com todas as coisas AML

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O MLRO (Lavagem de Dinheiro agente de comunicação) é um funcionário nomeado que recebe divulgações (é informado sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro ou potencial de lavagem de dinheiro por alguém dentro da empresa) e faz divulgações para as autoridades competentes com relação a suspeitas de lavagem de dinheiro.

as empresas regulamentadas geralmente têm um oficial MLRO ou BSA. O papel tem uma responsabilidade significativa e deve ser assumido por um indivíduo adequadamente experiente que tenha antiguidade e autoridade suficientes dentro do negócio. Eles precisam ser capazes de acessar todos os arquivos do cliente da empresa e informações comerciais para que possam tomar decisões informadas. O MLRO deve decidir se há suspeita ou motivos razoáveis para suspeita de lavagem de dinheiro e que essas suspeitas são devidamente divulgadas. Em organizações regulamentadas maiores, o MLRO pode ter uma equipe de pessoas trabalhando com elas, mas a responsabilidade final pelo treinamento contra lavagem de dinheiro dentro do negócio, projetando e implementando sistemas e procedimentos de AML e gerenciando divulgações está no MLRO.

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